加密貨幣詐騙追討

採用 Chainalysis Reactor 與 Arkham Intelligence 之鏈上追蹤;交易所凍結申請;跨境刑事移送;對可識別對手方之民事訴訟;向相關金融主管機關提出申訴。

1. 01您於平台存入資金後,平台無法登入、拒絕出金,或要求額外「解凍」費用。
2. 02您在感情或投資誘導聯繫後,被引導將加密貨幣轉入詐騙方控制之錢包。
3. 03以持牌交易所姿態出現之平台停止回覆,或已停用您的帳戶。
4. 04您懷疑自行保管之錢包出現未經授權交易,且存有可識別之鏈上證據。

1. 01初步鏈上追蹤,辨識資金去向及途中之交易所帳戶。
2. 02於款項轉出至法幣通道前,向合作交易所發出證據保全函及凍結申請。
3. 03視情況並行向執法機關(IC3、Action Fraud、香港警察網罪科等)提出移送。
4. 04對可識別對手方提起民事程序——包含 Mareva 禁制令及 Norwich Pharmacal 揭露令。
5. 05於需要第二管轄區強制執行時,與境外代理律師協同作業。

適用法律因管轄區而異且快速演變。本所實務上援引民事詐欺訴因、不當得利、推定信託,以及管轄區專屬之數位資產託管與交易所運營規範。鏈上資產狀態於大多數亞太與普通法管轄區均被視為可採之證據。

鏈上追蹤可揭示流向與金額,但不能揭示身分。一旦資金進入混幣服務、隱私幣或非監管法幣通道,實質追回將極為困難。若您的案件已越過此門檻,本所將坦白相告。