案例紀錄
本所公開所有已結案件之結果分布——而非僅勝訴案件。僅展示勝訴之實務,是在誤導本領域工作之實況。
此處綜合數據為示意之用,至正式上線時將匯入實際案件資料。
CASE 26-011
部分追回法律策略: 鏈上追蹤;於 Coinbase 凍結;IC3 通報
結果: 攻擊者試圖於 Coinbase 變現時凍結追回 54%;其餘約 46% 已透過 P2P 市場出金。結案報告保留 IC3 通報以供日後行動。
啟示
剪貼簿竄改惡意軟體仍是一種安靜但持續存在之盜取途徑,即便使用者自認設定為「冷」。自偵測到於交易所凍結之速度為決定性因素;延誤數日即顯著拖垮追回機率。
CASE 26-004
已追回法律策略: 向 SFC 申訴;Mareva 禁制令;BVI 境外代理凍結;民事和解
結果: 結合證監會執法協同、Mareva 禁制令與英屬維京群島境外代理凍結,全額追回請求金額;於正式審判前達成和解。
啟示
機構規模之損失,對手方涉及香港者,仍屬追回機率較高之案件輪廓。當平台於香港未持牌時,證監會之執法協同實質加速民事路徑。
CASE 25-045
已追回法律策略: 向 FCA 申訴;全球凍結令;卡組織退款;民事和解
結果: 結合卡組織退款與對賽普勒斯註冊實體之民事和解(取得英國全球凍結令後),全額追回請求金額。
啟示
損失落於退款期限內時,並行執行卡組織退款與民事程序,可實質縮短時程。
CASE 25-031
未追回法律策略: IC3 通報;鏈上追蹤至混幣器;放棄民事請求
結果: 未能追回任何款項;資金追蹤至 Tornado Cash 後無進一步可行途徑。結案報告已交付並保留執法通報紀錄。
啟示
當資金已全數流入受制裁之混幣服務,繼續民事程序經濟上不合理;坦誠之結案為代理之一部分。
CASE 24-018
部分追回法律策略: 鏈上追蹤至交易所入金;Mareva 禁制令;民事和解
結果: 透過交易所凍結與民事和解,追回 67% 之請求金額;其餘因對手方破產無法追回。
啟示
損失發生 30 日內即介入,顯著提高於持牌交易所仍可凍結之資金比例。
CASE 23-092
部分追回法律策略: 於新加坡及香港承認並執行澳洲判決;資產追蹤;執行
結果: 於新加坡就已識別資產執行到判決金額之 42%;後續於香港之執行未取得進一步追回;其餘正式未收回。
啟示
判決承認為必要非充分條件。當可識別資產於執行前已耗盡,即便紙本判決有效,亦不必然帶來進一步追回。