加密貨幣詐騙

透過交易所凍結與民事和解,追回 67% 之請求金額;其餘因對手方破產無法追回。

類型: 加密貨幣詐騙
管轄區: 香港特別行政區, 新加坡
請求金額: $500K – $1M
時程: 9 個月
法律策略: 鏈上追蹤至交易所入金;Mareva 禁制令;民事和解

案件敘事

殺豬盤入金模式,11 週內分三批入金。追蹤於集中變現前辨識出兩個 Binance 熱錢包叢集。Norwich Pharmacal 與 Mareva 聲請於香港高等法院原訟法庭依序完成;於詐騙方下游移轉前即凍結。隨後之民事和解於扣除費用後返還 67%。並行之 IC3 刑事通報紀錄已保留,惟於代理時窗內未產出起訴。

啟示

損失發生 30 日內即介入,顯著提高於持牌交易所仍可凍結之資金比例。