詐騙受害者證據保全清單

無論您最終是否委任律師,發現遭受詐騙後最初 72 小時內所採取之步驟,對於日後仍可能採取之行動有不成比例之影響。本清單之撰寫,係為了在您尚未決定下一步前即對您有用。

立即行動

• 停止進一步匯款。 不要再匯出任何款項。忽視任何「最後一筆即可解鎖」之說詞——這是詐騙模式之延續。
• 不要向對方興師問罪。 對峙會讓詐騙者得到風聲,並加速移轉款項、關閉帳戶。
• 截圖保存一切。 對話、平台頁面、帳戶餘額、出金嘗試紀錄等。截圖時保留瀏覽器網址列。
• 記錄交易雜湊值(TX Hash)。 對每一筆加密貨幣轉帳,將交易雜湊值連同來源地址、目的地址、金額、時間戳記,彙整至一份純文字檔。
• 保留單一時序日誌。 比起散落在各 App 的筆記,一份有日期的事件流水帳更有用。

48 小時內

• 向警察機關報案並取得案件編號。許多管轄區會將此列為後續民事或行政行動之前置條件。請將交易紀錄檢附。
• 若款項是經由銀行管道轉出,即刻通知銀行。 SWIFT 及信用卡網絡之詐欺異議申請有較短之期限。
• 若任何交易所帳戶涉入其中,通知該交易所。 要求對目的地址標記旗標。
• 保留裝置狀態。 若可能,請勿重新安裝、回復原廠設定或升級用以與對方通訊之裝置。相關中繼資料與 App 資料庫都可能重要。

若將委任律師——證據打包

• 完整對話紀錄匯出(非摘要),以原始 App 格式提供。
• 銀行與交易所於相關時段之對帳單。
• 如有,您提交予詐騙平台之 KYC 文件。
• 任何行銷素材——電子郵件、影片、網站(可透過 WayBack 或瀏覽器封存)。
• 上述之交易紀錄日誌。

請不要做的事

• 款項仍可能可追蹤時,不要公開指名對方。這可能促使詐騙者加速脫手。
• 不要理會任何主動聯繫您之「追討服務」。追討詐騙產業真實存在且規模可觀,詳見本所 防詐警示 頁。
• 不要將護照影本、助記詞、遠端操作權限交給任何人——無論其自稱為律所、主管機關或其他身分。

本清單不能保證什麼

逐項完成以上步驟,並不能保證追回結果。許多此類案件即使證據完整亦無法追回。清單所能改變的是機率:具嚴謹早期保全之案件,走到凍結令或成功之執法移送之機率顯著較高。詳見本所 風險揭露 頁。